案列简绍：

装修案例一、东莞依法查处来仿冒证劵总部抓好非法行为话动案

2018年4月长沙证监局表明报案细节，检查得知某网路科学技术司以某证券刷卡交易业业司自然人未经许可举办证券刷卡交易业业经验构造，检测违规用作证券刷卡交易业业渠道。经查，该网路科学技术司用作昆明某商品价格刷卡交易经营场所成员机关单位，还涉嫌实施欺诈，违规经验现货渠道、违规经验外汇投资渠道、违规想要高效率的获取到居民个人的资料及实施欺诈，等好多违反规定犯罪分子。长沙一些监管部门加快再启动综合打非制度，袭击警力近百人，设定涉非工人88名，依规查封营运经营场所1600余平米，迅速取缔了该机构。

 

真实案例二、佛山依法查处贵金属网上交易材质违反规定股票期货网上交易案

刘某于2016年1月至2013年12月，通过深圳市C公司介绍，与B公司签订了在A贵金属交易平台进行现货白银投资的协议。刘某先后在A平台亏损80余万元之后，发现A、B、C涉嫌诈骗，遂向深圳市公安机关报案。深圳市公安机关对B、C公司进行了调查，并抓获有关犯罪嫌疑人。经查，B公司为A平台的会员单位，C公司为B公司的代理机构，C公司在QQ群寻找目标客户，通过“一对一指导”、“盈利丰厚”等话术,蛊惑客户到A平台交易。上述公司涉嫌非法经营期货业务，深圳市公安部门以涉嫌非法经营罪进行立案查处。目前，深圳法院已对C公司依法进行了判决并处罚款。

 

隐患警示性

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